SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
20 Nisan 2009 Pazartesi - 16:00

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2008 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi,
4. 2008 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve 2008 yılı dönem karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5. 2007 yılı karından SPK'nın Seri: IV No: 27 Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca özel yedeğe ayrılmış olan 12.709.829 TL'nin tamamının 2008 yılı içinde gerçekleşmiş olması nedeniyle olağanüstü yedeklere aktarılmasıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Şirketin 136.974.510 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 13.025.490 TL artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkartılmasıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi'nin 2008 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
10. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetçiye verilecek ücretin tespiti,
11. Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması önkoşulu ile ana sözleşmenin "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" ile ilgili 21. maddesinin değişikliğinin müzakeresi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren isleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,
13. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Dilek ve öneriler.